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Links úteis

A seguir, sites relacionados ao combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção. Possuem conteúdos, referentes às leis, normas, regulamentos e notícias atualizadas, que orientam os estudos e as atividades sobre esses temas.

- Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA

Criada em 2003, por iniciativa do Ministério da Justiça, como forma de contribuir para o combate sistemático à lavagem de dinheiro no País. Consiste na articulação de diversos órgãos dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com o objetivo de identificar e propor seu aprimoramento.

- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF-GAFI)

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) é um organismo intergovernamental criado em 1989 pelos Ministros membros em suas jurisdições. O objetivo é estabelecer padrões e promover a aplicação efetiva das medidas legais, regulamentares e operacionais para o combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas com a integridade do sistema financeiro internacional.

- Lei 12.846 Anticorrupção

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

- Pacto Global

Os Dez Princípios: "O Pacto Global advoga os dez Princípios universais, derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção".

- Transparency

O site apresenta estudos sobre a corrupção, tópicos divididos por países, pesquisas, ferramentas e práticas para mensurar a corrupção, além de notícias atualizadas sobre o tema no mundo.

- The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

O site apresenta notícias e estudos sobre temas e problemas comuns de alguns países, entre eles a corrupção. A OCDE busca integrar os governos para trabalhar juntos, compartilhando experiências na busca de solução para os problemas.